Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
22.12.2014 16:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке ведения международно-правовой работы в Открытом акционерном обществе «Судостроительный завод «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе.

Решение не принято: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке ведения международно-правовой работы в Открытом акционерном обществе «Судостроительный завод «Вымпел», составленного с учетом требований Регламента международно-правовой работы в системе Государственной корпорации «Ростех» от 24 сентября 2014 г. № 149 и Положения о порядке ведения международно-правовой работы в ОАО «Рособоронэкспорт» от 11 ноября 2014 г. № 133.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить изменения к Уставу Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в части страны нахождения представительства Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», изменив указание страны места нахождения данного представительства с Украины на Российскую Федерацию, в связи с чем читать пункт 6.5. Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие представительства:

Представительство Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе, место нахождения представительства: 299014, Российская Федерация, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16».

2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационных мероприятий, связанных с регистрацией соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Положение о Представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе не утверждать.

3.2. Внести в Положение корректировки предложенные членом Совета директоров Чекмаревым А.Л.

3.3. Рассмотреть на заседании Совета директоров вопрос об утверждении Положения о Представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 19 декабря 2014 года, 17 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2014 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "22" декабря 2014 г.