Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
13.03.2020 08:07


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2020

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{CEC5E555-DCD7-412A-A430-4FAEAC4B50DC}.uif

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 3 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принято единогласно всеми членами Совета директоров незаинтересованными в сделке.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В целях одобрения ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору поручительства в размере 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек), а также в размере обязательств, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включающих в себя в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению кредита (основного долга);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Кредитному договору - обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов);

- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании его незаключенным.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Предмет Договора:

1. Поручитель в сумме 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек) отвечает перед Банком за исполнение обязательств Заемщиком по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее - «Основной договор»).

Вид ответственности поручителя по Договору: солидарная.

Срок действия Договора: до 23.07.2024 года включительно.

2. Существенные условия Основного договора и обеспечиваемых Договором обязательств, возникающих из Основного договора, приведены в Приложении № 1 к Договору и настоящему Протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Существо, размер, срок исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы Сторонами.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в себя в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению кредита (основного долга);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов);

- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Договор обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства Заемщика перед Банком в пределах суммы обязательства по Основному договору.

Санкции по Договору:

В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору в сроки, установленные п. 2.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «23» июля 2024 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т.ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение контрактов (договоров), вне зависимости от способа их заключения (на торгах, по результатам запросов предложений, электронных аукционов, запросов котировок, конкурентных переговоров и иных способов торгов на электронных торговых площадках, включая электронную торговую площадку www.astgoz.ru) по итогам проведения закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и иными Федеральными законами на предмет закупок товаров, работ, услуг в области судостроения, судоремонта, технического обслуживания, механической обработки деталей, изготовления металлоконструкций от имени Общества.

2. Одобрить максимально возможную сумму одной крупной сделки для заключения контрактов (договоров) в размере, не превышающем 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 19 марта 2020 года в 13 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки дня:

В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2020 года.

2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 26 февраля 2020 года.

3. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу).

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1) договор поручительства;

2) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»;

3) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 27 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года, протокол №07/20.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

2.6. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Указано принятое решение по седьмому вопросу. Раннее не было указано ошибочно.

2.7. Дата опубликования текста сообщения о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в которое внесены изменения, на странице в сети Интернет: 14.02.2020

2.8. Дата опубликования текста сообщения о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 12.03.2020

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 12.03.2020