Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.05.2017 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 финансового года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Определить:

• форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров);

• дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 23 июня 2017 года;

• место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

• время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 13 часов 00 минут по московскому времени;

• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года.

4.Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

6.Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу повестки дня:

1) Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 29 мая 2017 года.

2) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152 912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4..

3) Определить порядок сообщения акционерам АО «ССЗ «Вымпел» о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 02 июня 2017 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

4) Определить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

-годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-рекомендации совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «ССЗ «Вымпел» и порядку его выплаты, и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года;

-заключение аудитора АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год;

-заключение ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел»;

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора «ССЗ «Вымпел;

-проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 03 июня 2017 года по 23 июня 2017 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по следующему адресу: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

5) Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», не позднее 02 июня 2017 года.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

6) Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

7) Утвердить план проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

8) В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Кондратьева Андрея Валерьевича, возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на члена Совета директоров, генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» - Белкова Олега Юрьевича.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел».

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

5.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» годовую бухгалтерскую отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5.3. Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить устранение выявленных Ревизионной комиссией нарушений, усилить контроль за соблюдением нормативных правовых актов при ведении бухгалтерского учета и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также представить Совету директоров отчет об устранении выявленных нарушений в срок до 01 сентября 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Предварительно утвердить распределение прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года.

6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел», утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 отчетного года в сумме 10 435 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принять следующее решение:

-Дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2017 г., протокол № 4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "18" мая 2017 года