Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.12.2015 10:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в действующее Положение о Высших руководителях» акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и утверждение данного Положения в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О предварительном одобрении трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Внести в Положение о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» изменения:

1.Исключить в п. 3.1. Положения из перечня высших руководителей Общества должности: главный инженер, руководитель Представительства в г. Севастополь, заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса гражданского судостроения.

2.Дополнить в п. 3.1. Положения в перечень высших руководителей Общества должности: заместитель генерального директора по судостроению и иные заместители генерального директора.

3.Исключить в п. 3.2 Положения из перечня должностей, приравниваемых к высшим руководителям Общества, должности: советники и помощники генерального директора Общества, корпоративный секретарь.

1.2. Утвердить Положение о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции с учетом принятых изменений и ввести в действие с 01 января 2016 года.

По второму вопросу повестки дня

2.1. Предварительно одобрить Трудовой договор с заместителем генерального директора по производству Шабровым Владимиром Игоревичем (Приложение №1).

2.2. Предварительно одобрить Трудовой договор с заместителем генерального директора по судостроению Коноваловым Александром Павловичем (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня

Поручить Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Общества, с целью приведения в соответствие Устава Общества и внутренних документов Общества, в срок до 31 января 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 29 декабря 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015 года, протокол № 5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "30" декабря 2015 г.