Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
10.05.2017 11:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 10 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

4.О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

5.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 финансового года.

7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "10" мая 2017 года