Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.11.2019 09:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров Общества (корпоративным секретарем) Общества Кузьмину Каринэ Ваниковну.

По третьему вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 148 829 466,00 (сто сорок восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 коп. с НДС.

По четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны по Договору:

Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).

Предмет Договора:

Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п.1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению трубопроводов и монтажу оборудования судовых систем в 1-3 строительных районах на судне проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение №1 к Договору) с использованием материалов и оборудования, поставляемого Генеральным подрядчиком. Номенклатура передаваемых материалов, оборудования и его количество указаны в Приложении № 2 к Договору. Доставка материалов и оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной формы М-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016 г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

Цена Договора и порядок расчетов:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 148 829 466,00 (сто сорок восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%) 24 804 911,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.

2. Вид цены – фиксированная.

3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по настоящему договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.

4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.

5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.

6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 20 670 759,17 (двадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек, без НДС.

Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:

7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.

7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

7.10. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру Общества согласно приложению № 1 к протоколу.

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества, осуществляющего права единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки», сто процентов долей в уставном капитале которого находится в собственности Общества, в соответствии с пп. 1 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» принять следующее решение:

1. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» (Займодавец) и ООО «МСПП» (Заемщик) в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а также проценты за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) в размере 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

Предмет Договора:

По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка:

Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

Срок предоставления займа:

Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

Цель предоставления займа:

Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;

- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

Порядок предоставления займа:

Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору:

В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» - является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» и стороной по сделке.

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора, в соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «МСПП», принять следующее решение единственного участника ООО «МСПП»»:

Дать согласие на совершение ООО «МСПП» крупной сделки – заключение Договора займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

Предмет Договора:

По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка:

Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

Срок предоставления займа:

Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

Цель предоставления займа:

Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;

- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

Порядок предоставления займа:

Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору - В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

По десятому вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа). Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Займодавец - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Заемщик - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка:

Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.

Заемщик обязуется выплачивать начисленные проценты по Займу на ежеквартальной основе не позднее 07 числа месяца, следующего за расчетным (за исключением процентов, начисленных за последний квартал календарного года). Проценты за последний квартал календарного года оплачиваются не позднее последнего рабочего дня квартала). Окончательный расчет по процентам осуществляется не позднее даты полного погашения Займа.

Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.

При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.

Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 сентября 2021 года.

Заемщик обязуется досрочно погасить сумму Займа полностью или частично, а также сумму начисленных процентов, по первому письменному требованию Займодавца не позднее 3 (Трех) банковских дней после получения соответствующего требования Займодавца.

Порядок предоставления займа:

Заем предоставляется путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, или иной расчетный счет, который Заемщик обозначит для этой цели в письменной форме.

Заем может предоставляться как полностью, так и любыми частями.

Датой предоставления Займа будет считаться дата перечисления денежных средств со счета Заимодавца.

Датой возврата Займа и/или начисленных процентов будет считаться дата зачисления соответствующих денежных средств на счет Займодавца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат Займа частично или в полном объеме. В случае, если Заем полностью или частично погашается досрочно, соответствующая сумма процентов должна быть выплачена вместе с досрочно погашаемой суммой Займа. Заемщик обязуется уведомить Займодавца о досрочном возврате Займа не менее чем за 5 рабочих дней до даты досрочного возврата.

Заемщик обязан выплачивать все суммы, причитающиеся с него по Договору, путем безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре, или иной расчетный счет, который Займодавец обозначит для этой цели в письменной форме.

Сумма платежа от Заемщика, недостаточная для полного исполнения обязательств по Договору, будет в первую очередь направляться на погашение издержек Займодавца по получению исполнения, во вторую очередь – на погашение причитающихся процентов, в

третью очередь – на погашение суммы Займа, в четвертую очередь – на погашение неустоек и убытков.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до 30.09.2021 или до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2019 года, протокол №04/19.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 25.11.2019