Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
03.09.2019 14:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 1 к протоколу).

2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).

2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 08 ноября 2019 года.

3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени.

6. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров члена Совета директоров Общества – Гончарова Олега Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. О согласии на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

По шестому вопросу повестки дня:

В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 сентября 2019 года.

2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 3 к протоколу.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 19 сентября 2019 года.

3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов);

2) договор субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель»;

3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 18 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

4. Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в адрес Общества: 05 ноября 2019 года.

5. Утвердить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2019 года, протокол №02/19.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 03.09.2019