Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
15.03.2010 10:49


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 марта 2010 гЯрославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», составленном по состоянию реестра на 02.02.2010г. включено _939_ физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности _74809_ голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

К моменту начала собрания ОАО "Судостроительный завод «Вымпел» в нем принимает участие 87 лиц, которым в совокупности принадлежат 63615 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 85,037% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Годовое общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за» - 63 326 голосов (99,546%)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 28 голосов (0,044%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: «за» - 63 194 голоса (99,338 %)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 152 голоса (0,239 %)

3. Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

1. Доскин Виктор Борисович – «за» 97 280 голосов;

2. Кругляков Игорь Владимирович - «за» 57 427 голосов;

3. Кондратьев Андрей Валерьевич - «за» 57 336 голосов;

4. Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 320 голосов;

5. Сурков Михаил Семенович» - «за» 57 213 голосов;

6. Кузнецов Андрей Дмитриевич - «за» 57 175 голосов;

7. Свирин Алексей Михайлович - «за» 57 162 голоса;

8. Захарова Ольга Станиславовна - «за» 794 голоса;

9. Одинцов Евгений Владимирович - «за» 243 голоса;

10.Олынец Анатолий Евстафьевич - «за» 161 голос;

«против всех кандидатов» - 0 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1. Вехова Наталья Анатольевна – «за» - 58 073 (98,986%),«против» - 24 голоса, «воздержался» - 15 голосов, «недействительно» - 26 голосов;

2. Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 58 012 (98,882%),«против» - 32 голоса, «воздержался» - 26 голосов, «недействительно» - 68 голосов;

3. Сидорова Людмила Михайловна– «за» - 57 352 (97,757%),«против» - 244 голоса, «воздержался» - 220 голосов, «недействительно» - 322 голоса;

4. Стяжкин Сергей Николаевич– «за» - 659 (1,123%), «против» - 57 193 голоса, «воздержался» - 42 голоса, «недействительно» - 244 голосов;

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

ООО «Аудиторская фирма Налоговый адвокат» ООО «Интерфинпромаудит» - «за» - 63 044 голоса (99,102 %), «против» - 12 голосов, «воздержался» - 12, недействительно – 0.

6. Одобрение крупной сделки, привлечение ОАО «ССЗ «Вымпел» кредитных (заемных) ресурсов.

Голосование: «за» - 63 209 голосов (99,362 %)

«против» - 80 голосов (0,126 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.

3. Избрать в совет директоров:

- Доскин Виктор Борисович;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Кондратьев Андрей Валерьевич;

- Максименко Аркадий Сергеевич;

- Сурков Михаил Семенович;

- Кузнецов Андрей Дмитриевич;

- Свирин Алексей Михайлович.

4. Избрать в ревизионную комиссию:

- Вехова Наталья Анатольевна;

- Вавулин Дмитрий Николаевич;

- Сидорова Людмила Михайловна.

5. Утвердить аудитором общества:

- ООО «Аудиторская фирма Налоговый адвокат»;

- ООО «Интерфинпромаудит».

6.Одобрить крупную сделку, привлечение ОАО «ССЗ «Вымпел» кредитных (заемных) ресурсов на следующих основных условиях:

1. сумма кредита составляет до 240 000 000 (Двести сорок миллионов) долларов США;

2. срок возврата кредита - до 31 декабря 2016 года;

3. процентная ставка за пользование кредитом – до 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

4. кредит предоставляется для финансирования текущей деятельности ОАО «ССЗ «Вымпел» в т. ч. финансирования затрат по исполнению договора комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» на лицензионное строительство шести катеров проекта 12418.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 15 марта 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. Б. Доскин

3.2. Дата: «15» марта 2010 г.