Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
01.06.2018 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора займа между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора лизинга между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «МСПП» на покупку автомобиля.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора аренды помещения между ЗАО «Морской Регистр Судоходства» и ООО «МСПП».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня, формулировка решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса «Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора займа между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП»» на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня, формулировка решения:

Перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора лизинга между АО «ВТБ Лизинг» и ООО «МСПП» на покупку автомобиля» на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня, формулировка решения:

Перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение договора аренды помещения между ЗАО «Морской Регистр Судоходства» и ООО «МСПП»» на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования Совета директоров эмитента - 31 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2018 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "01" июня 2018 года