Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
06.02.2017 15:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение аудитора Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О предварительном согласовании освобождения от должности высших руководителей Общества в соответствии с «Положением о высших руководителях».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О предварительном согласовании назначения на должность высших руководителей Общества в соответствии с «Положением о высших руководителях» и согласование условий трудовых договоров с высшими руководителями.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению, что поступившие предложения от акционеров соответствуют действующему законодательству РФ, Уставу Общества и его внутренним документам и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.Азизов Олег Ракипович;

2.Акоева Мария Геннадьевна;

3.Белков Олег Юрьевич;

4.Кондратьев Андрей Валерьевич;

5.Криворучко Алексей Юрьевич;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

7.Ненюков Михаил Юрьевич.

По второму вопросу повестки дня

Принять к сведению, что поступившие предложения от акционеров соответствуют действующему законодательству РФ, Уставу Общества и его внутренним документам и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.Пулакис Максим Михайлович;

2.Трифонов Виталий Анатольевич;

3.Хазов Олег Юрьевич.

По третьему вопросу повестки дня

Включить в повестку годового Общего собрания акционеров следующий вопрос, - Утверждение аудитора Общества.

По четвертому вопросу повестки дня

Предварительно согласовать освобождение от должности высших руководителей Общества, в соответствии с «Положением о высших руководителях», первого заместителя генерального директора - Доскина Виктора Борисовича.

По пятому вопросу повестки дня

5.1.1. Предварительно согласовать назначение на должность высших руководителей Общества, в соответствии с «Положением о высших руководителях», первого заместителя генерального директора - Белякова Дмитрия Александровича.

5.1.2. Предварительно согласовать условия дополнительного соглашения к Трудовому договору с первым заместителем генерального директора Беляковым Дмитрием Александровичем, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2.1. Предварительно согласовать назначение на должность высших руководителей Общества, в соответствии с «Положением о высших руководителях», заместителя генерального директора по производству - Шаброва Владимира Игоревича.

5.2.2. Предварительно согласовать условия Трудового договора с заместителем генерального директора по производству Шабровым Владимиром Игоревичем, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 03 февраля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "06" февраля 2017 года