Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
03.04.2013 13:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу: Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По восьмому вопросу: Об одобрении заключения Договора лизинга между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Роспромфинанс».

Решение принято: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – «17» мая 2013 года;

- место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения - начало регистрации 11 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение Аудитора Общества.

6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 апреля 2013 года.

По пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 27 апреля 2013 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение Ревизионной комиссии;

- заключение Аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Аудиторы Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового Общего собрания.

2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 27 апреля по 17 мая 2012 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

По седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу:

Одобрить заключение договора лизинга между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Роспромфинанс» на следующих условиях:

•Предмет лизинга – Станок токарный с ЧПУ Goodway GA-2600M в количестве 1 (одной) единицы. Предмет лизинга выбран Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел».

•Поставщик предмета лизинга – Общество с ограниченной ответственностью «Вебер Комеханикс», ИНН 7709307370. Поставщик выбран Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел».

•Сумма закрытия сделки – 8 383 456,34 (Восемь миллионов триста восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) руб. 34 коп., в том числе НДС 18%.

•Авансовый платеж – 1 373 920,00 (Один миллион триста семьдесят три тысячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%.

•Коэффициент ускоренной амортизации – 3 (три).

•Срок лизингового договора – до 31.03.2016 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2013 г., протокол № 6 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "03" апреля 2013 г.