Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.03.2013 09:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27 марта 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

8. Об одобрении заключения Договора лизинга между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Роспромфинанс».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "27" марта 2013 г.