Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
09.01.2018 11:04


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП») согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «Гознак-лизинг» (Лизингодатель) и ООО «МСПП» (Лизингополучатель).

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «МСПП» взаимосвязанных сделок - Соглашений между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП».

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждения Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2016 года.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предоставить ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки (далее - ООО «МСПП») согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора лизинга 3 (трех) морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М» между ЗАО «Гознак-лизинг» (Лизингодатель) и ООО «МСПП» (Лизингополучатель) на следующих условиях:

Цена договора (сумма лизинговых платежей): 2 167 123 750,18 рублей (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% 330 578 199,18 (триста тридцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч сто девяносто девять 18/100) рублей.

Цена 3-х судов составляет: 1 470 300 000,00 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов триста тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС 0%. Цена одного судна составляет 490 100 000,00 (четыреста девяносто миллионов сто тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС 0%.

Авансовый платеж по Договору составляет сумму 270 047 808,50 (двести семьдесят миллионов сорок семь тысяч восемьсот восемь 50/100) рублей, в том числе НДС 18 % в размере 41 193 733,50 рублей.

Сроки передачи судов:

•Судно № 1 строительный номер 02701 - не позднее «15» апреля 2018 г в морском порту города Севастополь;

•Судно № 2 строительный номер 02702 – не позднее «15» апреля 2019 г. в морском порту города Севастополь;

•Судно № 3 строительный номер 02703 – не позднее «15» апреля 2019 г. в морском порту города Сочи.

Срок лизинга передаваемых в лизинг судов с момента подписания Акта приема-передачи предмета лизинга составит:

•Судно строительный номер № 02701 - 174 (сто семьдесят четыре) месяца;

•Судно строительный номер № 02702 и № 02703 - 162 (сто шестьдесят два) месяца

Обеспечение:

1) Поручительство АО «Концерн «Калашников»;

2) Гарантийный депозит (залоговый счет), открытый АО «ССЗ Вымпел» в сумме, покрывающий лизинговые платежи по Договору лизинга на период два месяца с момента передачи судов ООО «МСПП».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» одобрить внесение вклада в имущество ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – ООО «МСПП») несколькими взаимосвязанными сделками - соглашениями между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП» на следующих условиях:

Общая сумма получаемых ООО «МСПП» денежных средств: 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

Срок: до 29 декабря 2017 года.

Цель: осуществление операционной деятельности в 4-м квартале 2017 года.

Отчет об использовании: ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за расходованием денежных средств.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу по итогам деятельности Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.п. 5.5.2. п. 5.5. ст. 5 Положения Комитета по бюджетному планированию и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел», досрочно прекратить полномочия члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Белова Дмитрия Евгеньевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 05 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "09" января 2018 года