Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.04.2019 19:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - АО «Концерн «Калашников», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 1 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Верфь братьев Нобель» и ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять следующее решение единственного участника ООО «Верфь братьев Нобель»:

1. Утвердить Устав ООО «Верфь братьев Нобель» в новой реакции.

2. Зарегистрировать новую редакцию Устава ООО «Верфь братьев Нобель» в Межрайонной ИФНС № 7 по Ярославской области и назначить ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ, подготовку и подачу соответствующих документов в регистрирующий орган – генерального директора ООО «Верфь братьев Нобель» Гончарова Олега Александровича.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - АО «Концерн «Калашников», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Верфь братьев Нобель» и ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять следующее решение единственного участника ООО «Верфь братьев Нобель»:

1. Определить количественный состав Совета директоров ООО «Верфь братьев Нобель» - 7 (Семь) человек.

2. Избрать Совет директоров ООО «Верфь братьев Нобель» в следующем составе:

- Дмитриев Владимир Геннадьевич

- Привалов Аркадий Викторович

- Сильченко Алексей Анатольевич

- Гончаров Олег Александрович

- Фофанов Сергей Викторович

- Прудыус Владимир Николаевич

- Антонов Сергей Павлович

Полномочия избранных членов Совета директоров имеют силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава ООО «Верфь братьев Нобель».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 26.04.2019