Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
13.12.2013 09:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 13 декабря 2013 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 24 декабря 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1.Об одобрении заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

2.Об одобрении заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» договора залога права (требования) по Дополнению №770412211429-915731 от 21 апреля 2010 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договор залога права (требования) по Договору комиссии на командирование) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

3.Об одобрении заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» договора залога права (требования) по Дополнению №670412211353-814569 от 10 декабря 2008 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договора залога права (требования) по Договору комиссии на лицензионное строительство) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

4.О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров, договоров залога права (требования) по договорам комиссии, Соглашений о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "13" декабря 2013 г.