Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.01.2018 15:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 2018 года, председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 26 января 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение соглашения между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП».

2.Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение Договора между ООО «МСПП» и физическими лицами – гражданами Российской Федерации на выполнение в период с января по май 2018 года работ по созданию Автоматизированной системы продажи морских скоростных перевозок на базе программного решения АС ППС, используемой ООО «Аэроэкспресс».

3.Об избрании члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "19" января 2018 года