Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
25.08.2015 12:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2015 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования – 28 августа 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

2.О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитного договора, Соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

3.Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

4.Об утверждении Положения о Высших руководителях Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

5.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

6.Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Корпоративным секретарем Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества.

7.О докладе Генерального директора об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссией Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

8.О рассмотрении предложения о переносе срока по девятому вопросу решения Совета директоров (протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "25" августа 2015 г.