Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
07.05.2008 15:20


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2008 г. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления.

2.3. Кворум общего собрания.: 84,36%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.

Голосование: "за" - 99,38%

"против" - 0,01%

"воздержался" -0,07%

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: "за" - 99,2%

"против" - 0,04%

"воздержался" - 0,22%

3. Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

-Доскин Виктор Борисович - "за" 61 188 голосов;

-Хакимова Эльмира Амирзяновна - "за" 60 071 голосов;

-Кругляков Игорь Владимирович - "за" 57 341 голосов;

-Пахомов Владимир Александрович - "за" 57 068 голосов;

-Хватикова Марина Николаевна - "за" 56 102 голосов;

-Безюк Григорий Григорьевич - "за" 56 087 голосов;

-Митрофанова Наталья Евгеньевна - "за" 46 170 голосов;

-Олынец Анатолий Евстафьевич - "за" 46 068 голосов;

-Хейфиц Михаил Вячеславович - "за" 576 голосов;

-Монастырев Гидаллий Талльевич - "за" 66 голосов;

"против всех кандидатов" - 0 голосов;

"воздержался по всем кандидатам" - 42 голоса.

4. Избрание членов ревизионной комиссии

Итоги голосования:

Тамошин Альберт Дмитриевич - "за" 62 160 голосов (98,49), "против" - 231 голосов,"воздержался" -86 голосов, "недействительно" - 248 голосов.

Борисова Елена Юрьевна - "за" -57 654 голосов (91,35%). "против" -44 голосов,"воздержался" - 74 голосов, "недействительно" - 4 953 голосов;

-Синицина Галина Васильевна - "за" 35 394 голосов(56,08%),"против" - 27 323голосов, "воздержался" - 2 голосов, "недействительно" - 6 голосов.

-Волков Станислав Гурьевич -"за" - 32 465 голосов (51,44%), "против" - 30 071 голосов, "воздержался" - 88 голосов, недействительно - 101 голосов;

5. Утверждение аудитора общества

Голосование: "за" - 99,06%

"против" - 0,03%

"воздержался" - 0,03%

6. Одобрение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Голосование: "за" - 83,67%

"против" - 0,05%

"воздержался" - 0,19%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2007 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.

3. Избрать в совет директоров:

-Доскин Виктор Борисович,

-Хакимова Эльмира Амирзяновна,

-Кругляков Владимир Александрович,

-Пахомов Владимир Александрович,

-Хватикова Марина Николаевна,

-Безюк Григорий Григорьевич,

-Митрофанова Наталья Евгеньевна.

4. Избрать в ревизионную комиссию:

-Тамошин Альберт Дмитриевич,

-Борисова Елена Юрьевна,

-Синицина Галина Васильевна.

5. Утвердить аудитором общества "ЗАО "Локус-Аудит".

6. Одобрить сделки, в совершении которых, имеется заинтересованность (поручительство, залог, займ, кредит, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, консультационные услуги и пр.), которые могут быть совершены в будующем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осущетвления обществом обычной финансов-хозяйственной деятельности между:

-ОАО "ССЗ "Вымпел"и ЗАО АКБ "МИБ" с ограничением их общей суммы в размере 600 млн. рублей;

-ОАО "ССЗ "Вымпел" и ОАО "КСМК" с ограничением их общей суммы в размере 60 млн. рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 07 мая 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата: 07 мая 2008 г.