Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
01.02.2018 10:25


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2018 года, председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 02 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

2.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

3.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение аудитора Общества.

4.Об утверждении дополнительного соглашения №3 к трудовому договору № 20 от 29.01.2016г. c Генеральным директором.

5.Об отмене Положения о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

6.О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре АО «ССЗ «Вымпел».

7.Об отмене Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

8.О досрочном прекращении полномочий всех членов Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

9.О ликвидации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "01" февраля 2018 года