Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.04.2016 16:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «20» мая 2016 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2016 года включительно.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 апреля 2016 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 апреля по 20 мая 2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "04" апреля 2016 г.