Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
16.07.2014 17:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 15 июля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении крупной сделки - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

2.Об одобрении свершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

3.О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

4.Об определении даты, места, времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

9.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.Об утверждении плана проведения собрания акционеров Общества.

11.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. Ю. Белков

3.2. Дата: "15" июля 2014 г.