Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.05.2012 12:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.registronics.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 17 мая 2012 г.

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания: 84,86 % Годовое общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта общества.

Голосование: «за» - 63 235 голосов (99,656 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: «за» - 63 232 голосов (99,652 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 12 голосов (0,019 %).

3. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Голосование: «за» - 63 248 голосов (99,677 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %).

4. Утверждение «Положения об общем собрании» в новой редакции.

Голосование: «за» - 63 259 голосов (99,694 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %).

5. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.

Голосование: «за» - 63 248 голосов (99,677 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %).

6. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции.

Голосование: «за» - 62 798 голосов (98,968 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 0 голосов (0 %).

7. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.Белков Олег Юрьевич – «за» 69 350 голосов;

2.Азизов Олег Ракипович – «за» 65 621 голос;

3.Чекмарев Андрей Львович – «за» 65 541 голос;

4.Курасов Андрей Александрович – «за» 65 539 голосов;

5.Кругляков Игорь Владимирович – «за» 57 491 голос;

6.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 438 голосов;

7.Сурков Михаил Семенович» - «за» 57 423 голоса;

8.Доскин Виктор Борисович – «за» 5 299 голосов;

9.Налётов Иннокентий Иннокентьевич – «за» 34 голоса;

«против всех кандидатов» - 0 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Сидорова Людмила Михайловна – «за» - 63 265 (99,704 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 27 голосов, «недействительно» - 19 голосов;

2.Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 63 256 (99,69 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 55 голосов;

3.Голованов Борис Викторович – «за» - 63 245 (99,672 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 66 голосов.

9. Утверждение Аудитора общества.

Итоги голосования:

ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 63 170 голосов (99,554 %),

«против» -0

голосов, «воздержался» - 29, недействительно – 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.

3.Утвердить Устав общества в новой редакции.

4.Утвердить «Положение об общем собрании» в новой редакции.

5.Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.

6.Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» в новой редакции.

7.Избрать в Совет директоров:

- Белков Олег Юрьевич;

- Азизов Олег Ракипович;

- Чекмарев Андрей Львович;

- Курасов Андрей Александрович;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Максименко Аркадий Сергеевич;

- Сурков Михаил Семенович.

8. Избрать в Ревизионную комиссию:

- Сидорова Людмила Михайловна;

- Вавулин Дмитрий Николаевич;

- Голованов Борис Викторович.

9. Утвердить Аудитором общества:

- ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" мая 2012 г.