Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.10.2014 09:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор банковской гарантии) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Договора банковской гарантии, Соглашения о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор либо Банк) Договор банковской гарантии на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Условия предоставления гарантийного обязательства

Вид сделки (гарантийного обязательства): Гарантия

Принципал: ОАО «ССЗ «Вымпел»

Максимальная сумма гарантийного обязательства: 400 000 000,00 рублей

Срок действия гарантийного обязательства: С даты выдачи по дату, определяемую как предельная дата подачи заявок, которая установлена условиями конкурса, плюс 63 (Шестьдесят три) календарных дня

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: В течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа

Бенефициар: Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»

Вид гарантийного обязательства: Тендерная гарантия

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: Участие в открытом конкурсе (далее – Конкурс) на заключение государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт» (далее – Контракт), проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ

Наличие/отсутствие в тендерной гарантии посттендерного обязательства: Тендерная гарантия гарантирует предоставление обеспечения исполнения Контракта

Комиссионные платежи

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 0,85% годовых

Порядок уплаты вознаграждения: Уплачивается за период, начиная с даты выдачи (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно)

За первые два месяца срока действия гарантии вознаграждение уплачивается до выдачи гарантии, далее за каждый месяц до наступления соответствующего платежного периода

Сумма каждого платежа рассчитывается исходя из продолжительности платежного периода (один месяц/срок, оставшийся до даты окончания действия гарантии, если до даты окончания действия гарантии осталось менее одного месяца)

Прочие платы

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств

Размер и база расчета: 11% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии

Порядок уплаты: Одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа по гарантии (включительно)

Неустойки

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей

Размер: 22% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)

Обеспечение: Без обеспечения

Прочие условия:

Безусловное полное возмещение Принципалом всех сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, не позднее 5 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования Гаранта

Принципалу предоставляется отсрочка по корпоративному одобрению условий гарантийной сделки по 31.10.2014

По второму вопросу повестки дня

Предоставить Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Договор банковской гарантии, Соглашения о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 20 октября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2014 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" октября 2014 г.