Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.07.2016 18:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 августа 2016 года, Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» проводится в форме заочного голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): собрание проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 августа 2016 года.

2.6. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 25 июля 2016 года.

2.7. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7801об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3.О предоставлении Генеральному директору акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров указанных в решении по вопросам 1,2, соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам 1,2, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» можно ознакомиться: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, начиная с 02 августа по 21 августа 2016 года (включительно). Справки по телефонам: (4855) 20-23-24.

К указанной информации (материалам) относятся:

-Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО ССЗ «Вымпел»;

-Проекты договоров, подлежащих одобрению;

-Справка о балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

-Протокол заедания Совета директоров от 15 июля 2016 года;

-Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "19" июля 2016 года