Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.04.2009 16:33


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №15 заседания совета директоров от 27.04.2009 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел».

2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО

«ССЗ «Вымпел»: заочное голосование.

2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел»:

1. Одобрение крупной сделки: заключение договора займа между ОАО «ССЗ

«Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт»

2. Предоставление полномочий по подписанию договора займа, между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

3. 1. «Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «02» июня 2009

года.

2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.»

4. «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров – «27» апреля 2009 г.»

5. 1. «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров».

2. «Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров не

позднее «13» мая 2009 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом».

3. «Уведомить об итогах голосования в форме отчета до сведения лиц, включенных в

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования:

- работающих на предприятии вручением отчета лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом».

6.1. «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению

акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров

Общества:

- проект договора займа;

- проект решений внеочередного общего собрания».

2. «Утвердить порядок ознакомления с указанной информацией по адресу: Ярославская

обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров

ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, начиная с 13.05.09 г. до даты окончания

приема бюллетеней для голосования.

Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06».

7. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с

представленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней

(прилагаются)».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата: «27» апреля 2009 г