Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
03.07.2017 10:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные (количество, 69706 шт.; номинальная стоимость акции 1(один) руб.; номинальная стоимость выпуска 69706 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-04402-А; дата государственной регистрации выпуска 20.10.1995).

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал, АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2017 г.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 35 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 55 минут.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

13.О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

14.Об участии в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций».

На 03 июня 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ярославль», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 69 706.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 8, 10-14 повестки дня собрания 69 706;

по вопросу 6 повестки дня собрания 487 942 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 69 706;

по вопросу 9 повестки дня собрания 69 706.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие

в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8, 10-14 повестки дня 53 644 (76,96%);

по вопросу 6 повестки дня 375 508 кумулятивных (76,96%);

по вопросу 7 повестки дня 53 644 (76,96%);

по вопросу 9 повестки дня 53 644 (76,96%).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 22 804 754 руб. 16 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере

57 552 403 руб. 24 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 2 151 533 руб. 47 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 11 402 507 руб. 48 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 402 246 руб. 68 коп».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 163 руб. 58 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2017.

- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в т. ч.:

– Председателю Совета директоров –50 000 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА53 46514,2380%

2ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ53 46514,2380%

3ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ53 46514,2380%

4ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ53 46514,2380%

5ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА53 46514,2380%

6СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА53 46514,2380%

7СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА53 46514,2380%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ1 1480,3057%

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Беляева Наталия Владимировна, Дмитриев Евгений Анатольевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович, Прохорова Ольга Владимировна, Секарина Елена Александровна, Стальцова Олеся Сергеевна».

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№Ф.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»Число

голосов,

поданных

«ПРОТИВ»Число

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА53 48099,6943%01640

2ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА53 48099,6943%01640

3ШАЛИМОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА53 48099,6943%01640

Собрание приняло решение:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества: Афанасьева Александра Юрьевна, Тангатарова Альбина Ильгизовна, Шалимова Надежда Витальевна»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»53 39799,5396%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»53 39799,5396%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»53 39799,5396%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»53 39799,5396%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»53 39799,5396%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»53 48099,6943%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1640,3057%

Собрание приняло решение:

«Вступить Обществу в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций».

Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 30 июня 2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора Алексей Николаевич Пилясов

3.2. Дата: 03.07.2017