Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз
08.07.2008 10:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ярославльоблгаз

1.3. Место нахождения эмитента: 150000, Российская федерация, г. Ярославль, ул. Чайковского 42.

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2008 года 11.00, г. Ярославль ул. Чайковского, 9, ОАО «Ярославльоблгаз»

2.3. Кворум общего собрания.: 61 320 голосов, что составляет 87,9695 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: № 1. Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«За» - 61 320 (87,9695%) голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» - 61 320 (87,9695%) голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2007 года

в размере 20 939,28 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям - 4 187, 86 тыс. руб.

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю

Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90 тыс. руб.,

в том числе:

- председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – по 10,0 тыс. руб.;

- председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб.,

- секретарю Совета директоров – 10,0 тыс. руб.

-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 16 661, 42 тыс. руб.

Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить.

Итоги голосования:

«За» - 61 320 (87,9695%) голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 60 руб. 08 коп.;

-срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год – до 22 августа 2008 года;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Итоги голосования:

«За» - 61320 (87,9695%) голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Архипова Мария Антоновна, Бровкин Валерий Николаевич, Ворожцов

Владимир Петрович, Гесслер Валентина Ивановна, Катаева Елена Георгиевна,

Кувшинова Марина Николаевна, Михайлова Светлана Сергеевна, Орловский

Максим Николаевич, Постникова Надежда Алексеевна, Сафронов Дмитрий

Владимирович, Смирнов Андрей Вячеславович, Тихонова Мария Геннадьевна,

Чередниченко Владимир Максимович.

Итоги голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Архипова Мария Антоновна - 62 270 голосов;

2. Бровкин Валерий Николаевич - 58 558 голосов;

3. Ворожцов Владимир Петрович - 60 273 голосов;

4. Гесслер Валентина Ивановна - 57 голосов;

5. Катаева Елена Георгиевна - 58 537 голосов;

6. Кувшинова Марина Николаевна - 57 голосов;

7. Михайлова Светлана Сергеевна - 57 голосов;

8. Орловский Максим Николаевич - 58 529 голосов;

9. Постникова Надежда Алексеевна - 37 голосов;

10. Сафронов Дмитрий Владимирович - 37 голосов;

11. Смирнов Андрей Вячеславович - 10 022 голосов;

12. Тихонова Мария Геннадьевна - 62 269 голосов;

13. Чередниченко Владимир Максимович - 58 537 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов.

№ 6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Гривцову Елизавету Михайловну;

2. Суйскую Ольгу Александровну;

3. Ужвиева Сергея Игоревича;

4. Харламова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

Гривцова Елизавета Михайловна «ЗА» - 5 189 (8,9358 %) голосов.

«ПРОТИВ» 34 855 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 248 голосов.

Суйская Ольга Александровна «ЗА» - 40 292 (69,3852) % голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Ужвиев Сергей Игоревич «ЗА» - 40 292 (69,3852 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Харламов Сергей Анатольевич «ЗА» - 35 103 (60,4495 %) голосов.

«ПРОТИВ» 83 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5106 голосов.

№ 7. Утвердить аудитором Общества на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

Итоги голосования:

«ЗА» - 61 320 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

№ 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 61 320 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: № 1. Утвердить годовой отчет Общества.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и

убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

№ 3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2007 года

в размере 20 939,28 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям - 4 187, 86 тыс. руб.

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии,

секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей –

90 тыс. руб.,

в том числе:

- председателю Совета директоров – 20,0 тыс.руб.;

- членам Совета директоров – по 10,0 тыс.руб.;

- председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс.руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс.руб.,

- секретарю Совета директоров – 10,0 тыс.руб.

-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 16 661, 42 тыс. руб.

Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить.

№ 4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 60 руб. 08 коп.;

-срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год – до 22 августа 2008 года;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Архипова Мария Антоновна;

2. Бровкин Валерий Николаевич;

3. Ворожцов Владимир Петрович;

4. Катаева Елена Георгиевна;

5. Орловский Максим Николаевич;

6. Тихонова Мария Геннадьевна;

7. Чередниченко Владимир Максимович.

№ 6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Ужвиева Сергея Игоревича;

2. Суйскую Ольгу Александровну;

3. Харламова Сергея Анатольевича.

№7. Утвердить аудитором Общества на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

№ 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 08 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Иконников

3.2. Дата: Дата 08 июля 2008г.