Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
03.09.2013 09:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек.

Приняли участие в голосовании по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ярославльоблгаз» (Лицензиат);

- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц;

- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования: «За» - 7 (семь) голосов; «против» -0; «воздержался» - 0 .

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик);

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;

- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;

- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 сентября 2013 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 сентября 2013 г., протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 02.09.2013