Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
15.05.2012 09:29


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2012г., протокол № 4.

Количественный состав Совета директоров – 7 чел.

Кворум: 4 чел.

Приняло участие в голосовании – 5 чел.;

Результаты голосования:

«За» - 5 чел.

Решение принято.

1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ярославльоблгаз» в форме собрания.

2. Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2012 года;

– место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал;

– время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14.05.2012.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославльоблгаз»:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5.Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 3-й этаж, каб. 313, тел (4852) 40-25-08, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 15мая 2012г.