Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
29.06.2015 16:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2015 года 10.00, г. Ярославль,

Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 69 354; по вопросу№6 повестки дня собрания 485 478 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие

в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 53 083 (76,54%);

по вопросу 6 повестки дня 371 581 кумулятивных (76,54%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

2.5. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

10.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - 53 083 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

За» - 53 083 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - 58 083 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года в размере 2 536 480 руб. 00 коп. следующим образом:

на выплату дивидендов по акциям – 1 267 952 руб. 14 коп.;

оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 268 527 руб. 86 коп.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - 58 083 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну обыкновенную акцию – 18 руб. 19 коп.;

список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14.07.2015;

срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 53 083 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

-Председателю Совета директоров – 30 000 руб.;

-членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

-Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

-членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Секарина Елена Александровна - 57913 голосов;

2. Власенко Вероника Владимировна - 52278 голосов;

3. Илясова Наталия Ивановна - 52278 голосов;

4. Прохорова Ольга Владимировна - 52278 голосов;

5. Елецкий Алексей Сергеевич - 52278 голосов;

6. Ивановский Артем Владимирович - 52278 голосов;

7. Королев Дмитрий Алексеевич - 52278 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Секарина Елена Александровна;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Илясова Наталия Ивановна;

4. Прохорова Ольга Владимировна;

5. Елецкий Алексей Сергеевич;

6. Ивановский Артем Владимирович;

7. Королев Дмитрий Алексеевич.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1.Павлова Анна Александровна

«За» - 53 083 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Пилясов Алексей Николаевич

«За» - 53 083 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Шалимова Надежда Витальевна

«За» - 53 083 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Павлова Анна Александровна;

2. Пилясов Алексей Николаевич;

3. Шалимова Надежда Витальевна.

Вопрос №. 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 53 083 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит-новые технологии».

Вопрос № 9. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

Итоги голосования:

«За» - 53 083 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

Вопрос № 10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - 53 083 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1.Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2.Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

3.Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4.Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

5.Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6.Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

7.Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

8.Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

9.Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

10.Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

11.Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

12.Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

13.Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

14.Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

15.Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

16.Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

17.Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

18.Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

19.Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

20.Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

21.Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

22.Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

23.Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

25. Соблюдение принципов социальной ответственности.

26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

27. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

28. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

30. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

31. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

32. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

33. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314

34.Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 июня 2015 г., № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора Алексей Николаевич Пилясов

3.2. Дата: 29.06.2015