Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
13.07.2012 08:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2012г., протокол № 6.

Количественный состав Совета директоров – 7 чел.

Приняло участие в голосовании – 5 чел., кворум имелся.

Результаты голосования:

«За» - 3 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержался» - 2 чел.

Решение принято.

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2.Определить:

-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20.09.2012;

-место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал;

-время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;

3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.07.2012.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 3-й этаж, тел. (4852) 40-25-08 с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 12 июля 2012 г.