Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз
15.05.2009 12:31


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ярославльоблгаз

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г. Ярославль, ул. Гагарина 52

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2009г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2009г., протокол № 2.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ярославльоблгаз» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров 17 июня 2009 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Чайковского,

д. 9, 3 этаж, помещение ОАО «Ярославльоблгаз»;

- время начала годового общего собрания акционеров — 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания — 10 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по

данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 мая 2009

года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

«Ярославльоблгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об участии в объединении коммерческих организаций – некоммерческом партнерстве.

5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию — 30,32 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год – до 30 ноября 2009 года;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ярославльоблгаз» С.А.Иконников

3.2. Дата: 14 мая 2009г., протокол № 2 заседания Совета директоров ОАО «Ярославльоблгаз».