Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
08.05.2013 17:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании:

4 члена Совета директоров по вопросу«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (п. 2.1. настоящего сообщения);

5 членов Совета директоров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (п. 2.2-2.3. настоящего сообщения).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку сжиженного газа на следующих условиях: стороны: ОАО «Яргазсервис» (Покупатель) и ОАО «Ярославльоблгаз» (Поставщик);предмет: Поставщик поставляет Покупателю в течение 2013 года сжиженный газ в 50-литровых баллонах, а Покупатель обязуется принять и оплатить газ на условиях договора; цена: не более 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп (с учетом НДС); срок: с момента подписания до 31.12.2013.

Результаты голосования:«За» - 4(четыре) голоса; «против» -0; «воздержался» - 0 .

2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор на следующих условиях: стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Агент); предмет: оказание услуг, связанных с обеспечением проживания и питания представителей Принципала в целях участия в III зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» в г. Сыктывкар в период с 03.03.2013 по 07.03.2013; цена: 96 000 (Девять шесть тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:«За» - 5 (Пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества № 60-6-0013/10 от 01.02.2010 на следующих условиях: стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (Арендатор); предмет: изменение размера арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 60-6-0013/10 от 01.02.2010; цена (арендная плата): 70 597 (Семьдесят тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 65 коп. (с учетом НДС) в месяц; срок: с момента подписания на неопределённый срок.

Результаты голосования:«За» - 5 (Пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2013 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2013 г.,протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 08.05.2013