Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз
01.07.2009 11:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ярославльоблгаз

1.3. Место нахождения эмитента: 150014, Российская федерация, г. Ярославль, ул. Чайковского 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru/documents/fin/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 июня 2009 года 11.00, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9, 3 этаж, помещение ОАО «Ярославльоблгаз».

2.3. Кворум общего собрания.: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 составил 61 839 голосов, что составляет 87,2794% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

по вопросу 6 кворум общего собрания составил 57 837 голосов, что составляет 87,0305% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: № 1. Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«За» - 43 312 (70,9022%) голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 (29,0978%) голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» - 43 312 (70,9022%) голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 (29,0978%) голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2008 года, в размере

10 569 140,82 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям — 2 113 485,92 руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей — 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров — 20 000 руб.;

- членам Совета директоров (4 чел. по 10 000 руб.) — 40 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии — 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 5 000 руб.) — 10 000 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов — 8 375 654,9 руб.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования:

«За» - 43 312 (70,9022%) голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 (29,0978%) голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 4. Выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 30,32 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 30 ноября 2009.

Итоги голосования:

«За» - 43 312 (70,9022%) голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 (29,0978%) голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бровкин Валерий Николаевич, Ворожцов Владимир Петрович, Горохов Виктор Николаевич, Дмитриева Мария Сергеевна, Катаева Елена Георгиевна, Кобякова Анна Михайловна, Овсянникова Ольга Владимировна, Орловский Максим Николаевич, Постникова Надежда Алексеевна, Сафронов Дмитрий Владимирович, Соколов Виктор Леонидович, Субботина Татьяна Юрьевна, Усова Елена Григорьевна, Хайдина Татьяна Феликсовна, Шевченко Марина Васильевна.

Итоги голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Бровкин Валерий Николаевич - 90 голосов (0,021%);

2. Ворожцов Владимир Петрович - 61 106 голосов (14,2902%);

3. Горохов Виктор Николаевич - 61 078 голосов (14,2902%);

4. Дмитриева Мария Сергеевна - 83 голоса (0,0194%);

5. Катаева Елена Георгиевна – 62 833 голоса (14,694%);

6. Кобякова Анна Михайловна - 18 038 голосов (4,2183%);

7. Овсянникова Ольга Владимировна - 53 318 голоса (12,4689%);

8. Орловский Максим Николаевич - 56 833 голоса (13,2909%)

9. Постникова Надежда Алексеевна - 60 995 голосов (14,2642%);

10. Сафронов Дмитрий Владимирович - 0 голосов (0,00%);

11. Соколов Виктор Леонидович - 0 голосов (0,00%);

12. Субботина Татьяна Юрьевна - 53 235 голосов (12,4495%);

13. Усова Елена Григорьевна- 0 голосов (0,00%);

14. Хайдина Татьяна Феликсовна – 0 голосов (0,00%);

15. Шевченко Марина Васильевна - 0 голосов (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов.

№ 6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Колотилова Светлана Александровна

2. Неуступова Жанна Владимировна

3. Никулина Наталья Анатольевна

4. Садовникова Татьяна Владимировна

5. Седова Наталья Николаевна

6. Селезнев Андрей Александрович

Итоги голосования:

Колотилова Светлана Александровна

«ЗА» - 17 858 (30,8764 %) голосов.

«ПРОТИВ» 39 976голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Неуступова Жанна Владимировна

«ЗА» - 17 858 (30,8764) % голосов.

«ПРОТИВ» - 39 976 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Никулина Наталья Анатольевна

«ЗА» - 34 859 (60,2711 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 22 975 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Садовникова Татьяна Владимировна

«ЗА» - 22 975 (39,7237 %) голосов.

«ПРОТИВ» 34 859 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Седова Наталья Николаевна

«ЗА» - 39 976 (69,1184 %) голосов.

«ПРОТИВ» 17 858 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Селезнев Андрей Александрович

«ЗА» - 39 976 (69,1184 %) голосов.

«ПРОТИВ» 17 858голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

№ 7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии».

Итоги голосования:

«ЗА» - 35 193 голосов (57,6113 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 894 голосов (42,3887%)

№ 8. Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве "Газораспределительная система. Строительство".

Итоги голосования:

«ЗА» - 43 312 голосов (70,9022 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: № 1. Утвердить годовой отчет Общества.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

№ 3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2008 года, в размере

10 569 140,82 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям — 2 113 485,92 руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей — 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров — 20 000 руб.;

- членам Совета директоров (4 чел. по 10 000 руб.) — 40 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии — 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 5 000 руб.) — 10 000 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов — 8 375 654,9 руб.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

№ 4. Выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 30,32 руб. на одну размещенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 30 ноября 2009.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Катаева Елена Георгиевна;

2. Ворожцов Владимир Петрович;

3. Горохов Виктор Николаевич;

4. Постникова Надежда Алексеевна;

5. Орловский Максим Николаевич;

6. Овсянникова Ольга Владимировна;

7. Субботина Татьяна Юрьевна.

№ 6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Селезнев Андрей Александрович

2. Седова Наталья Николаевна

3. Никулина Наталья Анатольевна

№7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии».

№ 8. Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве "Газораспределительная система. Строительство".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ярославльоблгаз" С.Е. Скорняков

3.2. Дата: 30 июня 2009г.