Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
26.06.2018 16:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные (количество, 69706 шт.; номинальная стоимость акции 1(один) руб.; номинальная стоимость выпуска 69706 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-04402-А; дата государственной регистрации выпуска 20.10.1995).

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал, АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1.Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии

На 28 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ярославль», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 69 706.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 69 706;

по вопросу 6 повестки дня собрания 487 942 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие

в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 52 697 (75,5989%);

по вопросу 6 повестки дня 368 879 кумулятивных (75,5989%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»52 697100,0000%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»52 697100,0000%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»52 697100,0000%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 88 083 936 руб. 62 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 72 051 585 руб. 84 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 17 263 999 руб. 85 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 44 042 341 руб. 98 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 44 041 594 руб. 64 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»52 697100,0000%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну обыкновенную акцию – 631 руб. 83 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10.07.2018;

-срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»52 697100,0000%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА52 37614,1987%

2ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ52 37614,1987%

3ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ52 37614,1987%

4ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ52 37614,1987%

5ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА52 37614,1987%

6ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА52 37614,1987%

7СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА52 37614,1987%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ2 2050,5978%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 (0,0114%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Беляева Наталия Владимировна, Дмитриев Евгений Анатольевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович, Пискурева Юлия Олеговна, Прохорова Ольга Владимировна, Секарина Елена Александровна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№Ф.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»Число

голосов,

поданных

«ПРОТИВ»Число

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА52 697100,0000%000

2ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА52 697100,0000%000

3ШАЛИМОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА52 697100,0000%000

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества: Афанасьева Александра Юрьевна, Тангатарова Альбина Ильгизовна, Шалимова Надежда Витальевна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»52 38299,4022%

«ПРОТИВ»00,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3150,5978%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ярославль" А.Н. Пилясов

3.2. Дата: 26.06.2018