Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
21.09.2012 09:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании:

5 членов Совета директоров – по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 2.1. и п. 2.2. настоящего сообщения);

4 члена Совета директоров по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 2.3.-2.5. настоящего сообщения).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ярославльоблгаз» (Лицензиат);

предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора;

срок: с 01.10.2012 по 30.09.2013.

Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «против» -0; «воздержался» - 0 .

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик);

предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;

цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с 01.10.2012 по 30.09.2013.

Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по обрезке и врезке газопровода высокого давления на следующих условиях:

стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство осуществить комплекс работ по обрезке и врезке г/п высокого давления Ду-159 в существующий газопровод Ду-159 по адресу: г. Ярославль, ул. Керамическая в соответствии с исполнительно – технической документацией;

цена: 85 019 (Восемьдесят пять тысяч девятнадцать) руб. 26 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с 21.05.2012 по 15.09.2012.

Результаты голосования: «за» - 3 (Три) голоса, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0.

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ по обрезке и врезке газопровода высокого давления на следующих условиях:

стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство осуществить комплекс работ по обрезке и врезке г/п высокого давления Ду-108 в существующий газопровод Ду-102 по адресу: г. Ярославль, ул. Керамическая в соответствии с исполнительно – технической документацией;

цена: 86 850 (Восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 53 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с 21.05.2012 по 15.09.2012.

Результаты голосования: «за» - 3 (Три) голоса , «против» - 1 (Один) голос , «воздержался» - 0.

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ по обрезке и врезке газопровода высокого давления на следующих условиях:

стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство осуществить комплекс работ по обрезке и врезке г/п низкого давления Ду-57, 108 в существующий газопровод Ду-57, 108 по адресу: г. Ярославль, ул. Краснохолмская в соответствии с исполнительно – технической документацией;

цена: 81 693 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три) руб. 62 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с 21.05.2012 по 15.09.2012.

Результаты голосования: «за» - 3 (Три) голоса, «против» - 1 (Один) голос, «воздержался» - 0.

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2012 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 сентября 2012 г., протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 21 сентября 2012 г.