Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
21.11.2012 13:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Катаеву Елену Георгиевну.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (Е.Г. Катаева, В.П. Ворожцов, С.В. Табачук, В.Н. Горохов, С.В. Логвина, М.А. Багмет, Н.В. Журавлев).

2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;

цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов (Е.Г. Катаева, В.П. Ворожцов, С.В. Табачук, В.Н. Горохов, С.В. Логвина); «против» - 2 (Два) голоса (М.А.Багмет, Н.В.Журавлев); «воздержался» - 0.

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2012 г., протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 21 ноября 2012 г.