Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
27.02.2018 13:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4%

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Ангел Светлана Анатольевна № Е 11 от 01.07.2017 на следующих существенных условиях

Стороны сделки: - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:Индивидуальный предприниматель Ангел Светлана Анатольевна (ИП Ангел С.А.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее - объект) общей площадью 34,74 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номерами № 1, часть помещений по № 12 в помещении пожарного депо с пристроем по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 2289,76 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Белов Роман Викторович № Е 17 от 01.08.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Белов Роман Викторович (ИП Белов Р.В.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 72,10 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номерами №№ 95,96,99,100, часть помещений по № 98 в помещении корпуса №14 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 7517,27 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Сухих Елизавета Степановна № Е 20 от 27.12.2016 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Сухих Елизавета Степановна (ИП Сухих Е.С.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 86,49 кв.м, расположенные в корпусе № 13 на 2 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору под швейное производство.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 5556,78 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи помещения и оформления акта приема-передачи. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.8.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Хамидуллова Татьяна Вячеславовна № Е 19 от 01.09.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Хамидуллова Татьяна Вячеславовна (ИП Хамидуллова Т.В.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 117,80 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения под номерами №97, № 106, №108, №109, часть помещений по №107, расположенные в корпусе №14 на 1 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 12717,11 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

5. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Чуркин Валерий Николаевич № Е 18 от 15.11.2016 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Чуркин Валерий Николаевич (ИП Чуркин В.Н.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 191,88 кв.м, расположенные в корпусе № 16 на 1 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство пластмассовых изделий.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 13812,68 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи помещения и оформления акта приема-передачи. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

6. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Шапошников Николай Викторович № Е 10 от 01.07.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Индивидуальный предприниматель Шапошников Николай Викторович (ИП Шапошников Н.В.) – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 21,73 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под номером № 70, часть помещений по №58 в помещении корпуса №14 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 2281,12 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

7. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «Марсенал Юнайтед» № Е 12 от 01.08.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «Марсенал Юнайтед» (ООО «Марсенал Юнайтед») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 54,55 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номером № 43, 42, 41, часть помещений по №36 в помещении проходной по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 5723,57 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

8. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ПАО «Мегафон» 06-17-45АР от 01.09.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Публичное акционерное общество «Мегафон» (ПАО «Мегафон») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору в аренду (временное владение и/или пользование) объекты, а именно нежилую Площадь (далее по тексту «площадь») общей площадью 9,23 кв.м., расположенную по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 14, этаж технический, помещение № бн, а также предоставляет часть крыши пл. 16,5 кв.м. (далее по тексту «часть крыши пл.16,5 кв.м.») для размещения антенно-фидерного оборудования.

Цена договора: Сумма месячной арендной платы за арендуемые в соответствии с настоящим договором площади составляет сумму в российских рублях 8092,13 руб., за пользование частью крыши – 840 руб. Сумма НДС уплачивается сверх суммы арендной платы, установленной в настоящем пункте, в размере, установленном законодательством РФ. В сумму арендной платы за арендуемые в соответствии с настоящим договором площади не включены затраты по предоставлению электрической энергии и коммунальных услуг. арендатор оплачивает расходы по электроснабжению по отдельному договору между арендатором и энергоснабжающей организацией.

Срок действия договора: Договор заключен на 11 месяцев и вступает в силу с момента подписания.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

9. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед» № Е 14 от 01.09.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета») – Арендодатель:

- Общество с ограниченной ответственностью «М.Юнайтед» (ООО «М.Юнайтед») – Арендатор.

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью – 1634,29 кв.м, обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже корпуса №13 под номерами № 19-26,53, 27 и обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже корпуса №16 под номерами № 1,5,6,8-19,20 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под полиграфическую деятельность.

Цена договора: Ежемесячная арендная плата состоит из двух частей: постоянная часть арендной платы за объект составляет 89700,12 руб. (без НДС); переменная часть (эксплуатационные и коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области).

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о расторжении в срок, установленный п.3.3.1, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на неопределенный срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

10.1) Определить цену сделки – договора теплоснабжения № 566/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) (далее – Договор) в размере 6500000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2) Одобрить договор теплоснабжения № 566/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Потребитель) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Теплоснабжающая организация; АО «Комета» - Потребитель.

Предмет сделки: «Теплоснабжающая организация» (далее по тексту – ТО) обязуется поставить через присоединенную сеть до границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности тепловых сетей тепловую энергию для нужд отопления (далее по тексту – тепловая энергия), а «Потребитель» тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию, соблюдать режим потребления, тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии».

Цена сделки: 6500000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, действует по «30» апреля 2018 года включительно, но может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер Обществ – АО «Концерн «Моринсис - Агат»;

- В.А. Маклаев, член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные лица и стороны в сделке).

2. В.А. Маклаев – член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс», являющимися сторонами в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

11. 1) Определить цену сделки – договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 571/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Теплосетевая организация (ТСО)) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация (ТО)) (далее – Договор) в размере 1208085,00 (Один миллион двести восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек без НДС.

2) Одобрить договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя № 571/17 от 12.12.2017 между АО «Комета» (Теплосетевая организация (ТСО)) и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (Теплоснабжающая организация (ТО)) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «Комета» - Теплосетевая организация (ТСО), ФНПЦ АО «НПО «Марс» - Теплоснабжающая организация (ТО).

Предмет сделки: По настоящему договору ТСО обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей ТСО в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а ТО обязуется оплачивать указанные услуги.

Цена сделки: 1208085,00 (Один миллион двести восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек, без НДС.

Срок действия Договора:Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018. Договор действует по 30.04.2018г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер Обществ – АО «Концерн «Моринсис - Агат»;

- В.А. Маклаев, член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс» (подконтрольные лица и стороны в сделке).

2. В.А. Маклаев – член Совета директоров АО «Комета» и ФНПЦ АО «НПО «Марс», являющимися сторонами в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

12. 1) Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Доценко Анны Владимировны.

2) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кушниренко Елену Ивановну.

Результаты голосования: «ЗА» – 3 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

13. 1) Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Комета».

2) Направить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Комета» в

АО «Концерн «Моринсис - Агат» для актуализации Программы отчуждения непрофильных активов интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис - Агат».

Результаты голосования: «ЗА» – 3 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 27.02.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 27.02.2018, № 17

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 27.02.2018