Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
25.05.2016 09:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 25.05.2016 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров –26.05.2016 г. в заочной форме.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2015 года.

6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2016 год.

7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Одобрения сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

9. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества.

10. Об участии ОАО «Комета» в Обществе с ограниченной ответственностью путем учреждения.

11. Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого для оплаты доли ОАО «Комета» в уставном капитале учреждаемого Общества с ограниченной ответственностью.

12. Об одобрении крупной сделки по передаче Обществом имущества в оплату его доли в уставном капитале учреждаемого Общества с ограниченной ответственностью.

13. Определение цены выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций по их требованию.

14. Об определении дополнительного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

15. Об утверждении порядка выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций по их требованию.

16. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Комета» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и направления (вручения) бюллетеней для голосования.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.; акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 25.05.2016г.