Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
02.10.2014 16:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 % предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить проект соглашения о проведении совместного конкурса, конкурсную документацию к открытому совместному конкурсу на заключение договоров на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и его дочерних обществ за 2015, 2016 и 2017 гг.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2. Определить размер начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Комета» за 2015, 2016 и 2017 гг. в размере 1 582 106,67 рублей.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

3. Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупочной деятельности ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 02.10.2014 г., №10

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 02.10.2014г.