Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
21.01.2016 13:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е17 от 01.12.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ЗАО «Компания ТелеКом» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ЗАО «Компания ТелеКом» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №14, общей площадью 2,90 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 3000,14 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 457,65 руб.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 4.3.8., Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е14 от 01.08.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «АВС КОНТУР» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «АВС КОНТУР» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 167,25 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 13008,95 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1984,42 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е12 от 01.08.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Кристалл» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Кристалл» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 23,80 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 2944,51 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 449,17 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е16 от 28.08.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «МЕТМАСТЕР» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «МЕТМАСТЕР» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №13, общей площадью 275,39 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 18 803,56 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 868,34 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е2 от 01.01.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ИП Афанасьев В.А. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ИП Афанасьев В.А. – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 16, общей площадью 144 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 12 375,27 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 887,75 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

6. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е18 от 26.12.2014 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «М.Юнайтед» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «М.Юнайтед» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса № 16, общей площадью 1139,08 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 97 863,96 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 14 928,40 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, размер переменной части арендной платы изменяется в соответствии с индексацией тарифов.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

7. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № Е57 от 01.09.2013 г., заключенного между ОАО «Комета» и ООО «Флайма» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ООО «Флайма» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения здания корпуса №16 и помещения корпуса №14, общей площадью 661,05 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 61 025,13 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 9 308,92 руб.

В договор включены эксплуатационные и коммунальные услуги (переменная часть), тарифы на которые устанавливаются решением Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики по Ульяновской области. Информация об изменения тарифов публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте предприятия.

Размер постоянной арендной платы может измениться по соглашению Сторон в сроки действия аренды, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. В случае если одна из Сторон настоящего Договора не заявит о расторжении в срок, установленный п. 2.2.10, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

8. Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьих лиц недвижимого имущества - договора аренды № А3 от 24.08.2015 г., заключенного между ОАО «Комета» и ПАО «ВымпелКом» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Комета» - арендодатель;

ПАО «ВымпелКом» – арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование помещения корпуса №3, общей площадью 29,54 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 21 714,37 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 3 312,36 руб.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Если ни одна из сторон за три месяца до истечения срока действия договора не уведомила в письменной форме другую сторону о прекращении Договора истечением срока его действия, то договор считается возобновленным на новый срок, равный предыдущему, на тех же условиях.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 21.01.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 21.01.2016 г., №1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 21.01.2016г.