Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
25.09.2017 15:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 4 квартал и 2016 год в целом, в том числе отчёт о

выполнении мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2016 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Избрать Генеральным директором АО «Комета» Баннова Алексея Владимировича с 26.09.2017 сроком на 3 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1) Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Комета» Банновым Алексеем Владимировичем согласно Приложению № 1;

2) Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Скрипачёва Дмитрия Александровича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в

отношении Генерального директора Общества, в том числе подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4. Дать согласие Генеральному директору АО «Комета» Баннову Алексею Владимировичу на совмещение должностей в органах управления других организаций:

- член Совета директоров АО «ПО «Бином».

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 25.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 25.09.2017, № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 25.09.2017