Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
30.08.2012 12:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата проведения Наблюдательного Совета – 30.08.2012 г.

Дата составления протокола Наблюдательного Совета - 30.08.2012 г.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

1. Приостановить с 30 августа 2012 года полномочия генерального директора ОАО «Комета» Мордовина Михаила Григорьевича.

2.Избрать с 30 августа 2012 года временным единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности генерального директора) ОАО «Комета» Кныш Людмилу Ивановну.

3.Одобрить текст трудового договора с временным единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности генерального директора) ОАО «Комета» Л.И. Кныш, вступающего в силу 30 августа 2012 года.

Поручить председателю наблюдательного совета В.П. Киселевичу, подписать от имени Общества трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности генерального директора) ОАО «Комета» Л.И. Кныш.»

4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Комета» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 ноября 2012 г.;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Ульяновск, ул. Брестская д. 78, конферец-зал.

6.Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 августа 2012 года.

7.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Комета» Мордовина Михаила Григорьевича.

2. Избрание генерального директора ОАО «Комета».

3. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Комета».

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Комета».

5. Утверждение устава ОАО «Комета» в новой редакции.

6. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «Комета» в новой редакции.

7. Утверждение положения о наблюдательном совете ОАО «Комета» в новой редакции..

8. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «Комета» в новой редакции.

8.Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров информацию о возможности акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложить в срок не позднее 09 октября 2012 года кандидатов на должность генерального директора и в члены наблюдательного совета ОАО «Комета».

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комета».

В срок не позднее 30 августа 2012 года сообщение о проведении собрания акционеров ОАО «Комета» должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Народная газета», а акционерам, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества - направлено заказным письмом.

9.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Комета», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО «Комета»;

сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета ОАО «Комета»;

проекты устава и внутренних документов ОАО «Комета» в новой редакции;

информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность генерального директора и в члены наблюдательного совета ОАО «Комета»;

проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).

Начиная с 19 октября 2012 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская д. 78, ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 часов до 17.00 часов.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.Поручить временному единоличному исполнительному органу (временно исполняющему обязанности генерального директора) ОАО «Комета» Л.И. Кныш до 15 сентября 2012 года разработать проекты новых редакций Устава ОАО «Комета», положения об общем собрании акционеров, положения о наблюдательном совете, положения о генеральном директоре, согласовать их с ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и представить на рассмотрение Наблюдательному совету.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 30.08.2012