Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
31.07.2019 16:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Комета» Баранникову Ольгу Николаевну.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Комета» Видяеву Елену Алексеевну.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Комета» за 2019 год – Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», согласно договору № 08000У-33-09-17/2 от 26.04.2018 и дополнительному соглашению к нему, в сумме 179 664, 44 рубля, в том числе НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Комета» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 31.07.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 31.07.2019, № 39

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 31.07.2019