Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.05.2007 12:00


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, РФ, г.Ульяновск, ул.Брестская, д.78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 мая 2007 г. г.Ульяновск, ул.Брестская, д.78

2.3. Кворум общего собрания.: число голосов - 71928, 62,1306% - кворум имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2006 год - «За»-71927, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2006 год - «За»- 71927, «Против»-0, «Воздержался»-0.

3. В связи с наличием убытков прибыль не распределять и покрыть убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - «За»- 71921, «Против»-0, «Воздержался»-6.

4. В связи с отсутствием чистой прибыли не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2006 год - «За»- 71921, «Против» - 0, «Воздержался» 6.

5.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

№ Ф.И.О. кандидата Должность

1. Егоров Александр Васильевич Ведущий специалист-эксперт отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома

2. Ермолаев Виктор Геннадьевич Главный энергетик ОАО «Комета»

3. Зинуров Вильдан Ханифович Директор департамента промышленности аппарата правительства Ульяновской области

4. Конопацкийй Владимир Михайлович Начальник отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома

5. Круглова Наталья Викторовна Специалист 1 разряда отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

6. Маричева Светлана Владимировна Специалист 1категории Территориального управления Росимущества по Ульяновской области

7. Мордовин Михаил Григорьевич Генеральный директор ОАО «Комета»

8. Нестерова Мария Юрьевна Главный специалист-эксперт отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома

9. Новгородов Геннадий Васильевич Начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома

10. Черняев Николай Александрович Зам. генерального директора по управлению имуществом и производством ОАО «Комета»

Итоги голосования:

№ п/п распределение голосов по кандидатам Число голосов Процент*

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Егоров Александр Васильевич 8 0,0014

2. Ермолаев Виктор Геннадьевич 8461 1,4704

3. Зинуров Вильдан Ханифович 8 0,0014

4. Конопацкийй Владимир Михайлович 95008 16,5110

5. Круглова Наталья Викторовна 95000 16,5096

6. Маричева Светлана Владимировна 95000 16,5096

7. Мордовин Михаил Григорьевич 81440 14,1530

8. Нестерова Мария Юрьевна 95008 16,5110

9. Новгородов Геннадий Васильевич 95008 16,5110

10. Черняев Николай Александрович 10475 1,8204

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1. Апухтина Анна Алексеевна, установить члену ревизион-ной комиссии Апухтиной А.А. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

2. Егорычев Владимир Григорьевич, установить члену ревизионной комиссии Егорычеву В.Г. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

3. Мочникова Галина Викторовна

4. Тюняева Ольга Васильевна

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные»

Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов

1. Апухтина Анна Алексеевна, установить члену ревизион-ной комиссии Апухтиной А.А. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

69636

99,9928

0

0

4

2. Егорычев Владимир Григорьевич, установить члену ревизионной комиссии Егорычеву В.Г. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

69636

99,9928

0

0

4

3. Мочникова Галина Викторовна 69611 99,9569 8 0 21

4. Тюняева Ольга Васильевна 11 0,0158 69510 0 119

7. Утвердить независимым аудитором общества фирму «Лидер-Аудит» -

«За»-71927, «Против»-0, «Воздержался»-0.

8. Принять Устав Общества в новой редакции - «За»-71927, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: – годовой отчет общества за 2006 год утвержден большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2006 год утверждена большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение, в связи с наличием убытков прибыль не распределять и покрыть убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2006 год.

- в Наблюдательный Совет избраны:

Ермолаев Виктор Геннадьевич Конопацкий Владимир Михайлович;

Круглова Наталья Викторовна; Маричева Светлана Владимировна;

Мордовин Михаил Григорьевич; Нестерова Мария Юрьевна;

Новгородов Геннадий Васильевич; Черняев Николай Александрович;

- в ревизионную комиссию общества большинством голосов избраны:

Апухтина А.А., Егорычев В.Г., Мочникова Г.В.. Членам ревизионной комиссии Апухтиной А.А., Егорычеву В.Г. назначено вознаграждение в размере 10% годового оклада генерального директора, выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

- Аудитором общества большинством голосов утверждена фирма «Лидер-Аудит».

- Устав общества принят в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 18 мая 2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мордовин

3.2. Дата: 18.05.2007г.