Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Комета"
16.11.2011 08:10


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 ноября 2011 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал, приемная директора

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов – 95251, 82,2768% - кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета - «За»- 95251, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

№Ф.И.О. кандидатаДолжность

1.Борисов Павел АлександровичФинансовый директор ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

2.Киселевич Валерий ПавловичЗаместитель генерального директора по производству технический директор ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

3.Кныш Людмила ИвановнаГлавный инженер ОАО «Комета»

4.Литвинов Григорий ВладимировичЗаместитель генерального директора по общим вопросам ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

5.Мордовин Михаил ГригорьевичГенеральный директор ОАО «Комета»

6.Мякоткин Сергей ВладимировичДиректор ЗАО «Авиастар-ОП»

7.Новиков Вадим МихайловичНачальник отдела ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

8.Осьмаков Михаил Иванович

9.Черепанов Артем ПетровичКоммерческий директор ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

10.Черняев Николай АлександровичЗаместитель генерального директора по управлению имуществом ОАО «Комета»

11.Шуленина Мария ВячеславовнаЗаместитель финансового директора ОАО

«Концерн Моринформсистема «Агат»

Итоги голосования:

№ п/праспределение голосов по кандидатамЧисло голосовПроцент*

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1.Борисов Павел Александрович9261612,1542

2.Киселевич Валерий Павлович9261612,1542

3.Кныш Людмила Ивановна3170,0416

4.Литвинов Григорий Владимирович9261612,1542

5.Мордовин Михаил Григорьевич10061413,2038

6.Мякоткин Сергей Владимирович10348813,5810

7.Новиков Вадим Михайлович9261612,1542

8.Осьмаков Михаил Иванович00

9.Черепанов Артем Петрович9261612,1542

10.Черняев Николай Александрович18930,2484

11.Шуленина Мария Вячеславовна9261612,1542

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00

* - процент от принявших участие в собрании.

3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества - «За» - 95033, «Против»-0, «Воздержался»-0.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

№ п/пФ.И.О. кандидата

1.Елкина Ирина Петровна, установить члену ревизионной комиссии Елкиной И.П.. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

2.Николаева Ирина Александровна, установить члену ревизионной комиссии Николаевой И.А.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

3.Тарасова Ираида Витальевна, установить члену ревизионной комиссии Тарасовой И.В.вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

4.Яшенкова Валентина Ивановна

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недействи-тельные»

Число голосовПроцент*Число голосовЧисло голосовЧисло голосов

1. Елкина Ирина Петровна, установить члену ревизионной комиссии Елкиной И.П.. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.13841,9475694620218

2.Николаева Ирина Александровна, установить члену ревизионной комиссии Николаевой И.А.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.7084699,693200218

3.Тарасова Ираида Витальевна, установить члену ревизионной комиссии Тарасовой И.В. вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.7084699,693200218

4.Яшенкова Валентина Ивановна00708020262

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: – полномочия членов Наблюдательного Совета прекращены досрочно большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

- в Наблюдательный Совет избраны:

Борисов Павел Александрович;Киселевич Валерий Павлович;

Литвинов Григорий Владимирович;Мордовин Михаил Григорьевич;

Мякоткин Сергей Владимирович;Новиков Вадим Михайлович;

Черепанов Артем Петрович;Шуленина Мария Вячеславовна;

– полномочия членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

- в ревизионную комиссию общества большинством голосов избраны:

Николаева Ирина Александровна, члену ревизионной комиссии Николаевой И.А. установлено вознаграждение в размере 7%, Тарасова Ираида Витальевна, члену ревизионной комиссии Тарасовой И.В. установлено вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: "15" ноября 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: "16" ноября 2011 г.