Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
04.12.2014 15:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров с учетом полученных письменных мнений членов совета директоров и присутствующих на заседании совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

В соответствии с пунктами 14.6 устава кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на очном заседании Совета директоров Общества.

Всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров единогласно принято решение о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Избрать секретарем очного заседания Совета директоров ОАО «Комета» Мигунову Ирину Анатольевну.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2014–2016 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением №1.

1.Поручить Генеральному директору усилить контроль над расходами Общества, отметить недопустимость произведения незапланированных выплат, влияющих на ухудшение финансового результата, а также разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров программы по снижению издержек производства и производительности труда.

2.Поручить Генеральному директору сформировать резерв по сомнительным долгам в полном объеме по итогам 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Утвердить отчет генерального директора о выполнении (не выполнении) ключевых показателей эффективности деятельности Общества за третий квартал 2014 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за третий квартал 2014 года считать выполненными частично (квартальная динамика выручки – выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – не выполнен).

Вознаграждение генеральному директору ОАО «Комета» по итогам деятельности за третий квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета», Приложением №1 и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядке расчета размера премии генеральному директору за их выполнение.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Комета» доработать проект среднесрочной программы деятельности Общества на 2015-2017гг. и вынести рассмотрение данного вопроса на Совет директоров Общества в срок до 31 января 2015г.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Перенести срок рассмотрения данного вопроса до момента утверждения среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2015-2017 гг.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Принять к сведению отчет об исполнении особо важного задания за 9 месяцев 2014 года. Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Комета» по итогам выполнения особо важного задания за 9 месяцев 2014 года не осуществлять.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –01.12.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 04.12.2014 г. , №14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 04.12.2014г.