Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
06.07.2016 08:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Комета» Киселевича Валерия Павловича.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Комета» Давыдову Юлию Валерьевну.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Комета» – Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» за 2016 финансовый год в сумме 325 200, 00 рублей, в том числе НДС (18 %) 49 606,78 рублей, согласно прилагаемому договору на оказание аудиторских услуг (Приложение № 1).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 05.07.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 06.07.2016 г., №14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 06.07.2016г.