Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
03.09.2013 12:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет -85,7% предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества. 5 (пять) опросных листов признаны действительными. Представлено письменное мнение от члена совета директоров С.В. Мякоткина по всем вопросам повестки дня (Приложение №1 к протоколу).

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Комета» за 1 квартал 2013 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 1 квартал 2013 года считать не выполненными (динамика выручки – не выполнен, динамика чистой прибыли – не выполнен). Вознаграждение генеральному директору ОАО «Комета» по итогам деятельности за 1 квартал 2013 года не осуществлять в связи с невыполнением установленных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении мероприятий программы деятельности Общества за 1 квартал 2013 года.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3.Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 1 квартал 2013 года.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –30.08.2013 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 03.09.2013 г. , №6

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 03.09.2013