Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
08.12.2017 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет:

- по первому вопросу - 71,4%,

- по второму вопросу- 85,7%,

- по третьему вопросу-85,7%,

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.

1. По первому вопросу повестки:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Комета» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 09.01.2018.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 18.12.2017.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Комета»:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 20.12.2017 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Комета» лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. zavodkometa.ru.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2. Определить способ направления бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. zavodkometa.ru.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

• Устав Общества в новой редакции;

• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

• протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 18.12.2017, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 часов до 16.00 часов по местному времени, по адресу: 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров - Д.А. Скрипачев.

В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества А.В. Баннова осуществлять функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров.

10. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.

11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09.01.2018 года выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

12. Определить, что принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования : "ЗА"-5 "ПРОТИВ"-2 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

2. По второму вопросу повестки:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «Комета» на 2017-2019 гг. за первый квартал 2017 года согласно Приложению № 3.

Результаты голосования : "ЗА"-6 "ПРОТИВ"-1 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

3. По третьему вопросу повестки:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении (невыполнении) ключевых показателей эффективности деятельности Общества за первый квартал 2017 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за первый квартал 2017 года считать выполненными частично (квартальная величина выручки - не выполнен, квартальная величина чистой прибыли - выполнен).

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту АО «Комета» по итогам деятельности за первый квартал 2017 года не осуществлять в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием Общества и отсутствием источников для выплаты.

Результаты голосования : "ЗА"-6 "ПРОТИВ"-1 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров в заочной форме- 05.12.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров- 08.12.2017, №14

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

акции привилегированные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуск 2-01-02751-Е, дата государственный регистрационный номер 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 08.12.2017г.